Хотел "Каза домини" в Рибарица, който е публично известен като един от имотите на лидера на ДПС Ахмед Доган, може да бъде отнет в полза на държавата.
Това стана ясно във вторник от думите на зам.-градския прокурор на София Божидар Джамбазов.Собственикът на имота Арбен Хавальов е обвинен за участие в схема за източване на над 10 млн. лв. ДДС и документни измами. Комисията "Кушлев" вече е уведомена за обвиненията и хотелът може да бъде конфискуван от държавата, ако обвиненията срещу Хавальов бъдат докажат.
"В схемата за източване на ДДС са замесени над 100 фирми. Прокуратурата е установила, че повечето са фиктивни или фалирали или е действано чрез подставени лица", съобщи Джамбазов. Според прокуратурата заедно с Хавальов в престъпната група за замесени още Юри Дудински, Весела Стамболиева, Димитър Ангелов, Никола Събев и Анатоли Атанасов.
Те са си разпределяли задължения, като един е набавял документи, друг е намирал фирми или хора, на чието име да бъдат създадени. Престъпленията са извършвани предимно в София от 2001 г. до 2003 г. В момента Хавальов е на свобода срещу 50 хил. лв. гаранция. Срещу него има висящо дело за източване на ДДС и в окръжния съд в Перник, по което съучастничката му Ана Стойнева се призна за виновна и се споразумя с прокуратурата.
Преди изборите сигнал срещу Хавальов в прокуратурата внесоха лидерът на РЗС Яне Янев и ДСБ. Тогава Янев определи собственика на хотела като "домакина на Доган".
Луксозният "Каза домини" е един от петте имота, които Националната агенция за приходите проверява за начина, по който са придобити и за евентуални финансови връзки с ДПС. Заедно с този имот се проверяват собствениците на т.нар. "Боянски сарай", комплексът "Орфей" в Девин, парк "Росенец" до Бургас и Дворецът на децата в родното на Доган село Дръндар. От декларацията на Доган, подадена по-рано т.г., обаче става ясно, че имотът в Дръндар е бил прехвърлен безвъзмездно миналата година, съобщава mediapool.bg. ......................
0 коментара:
Публикуване на коментар